عمان تشدد الرقابة على تجارة المعادن الثمينة لمكافحة غسل الأموال

قبس |  في إطار جهودها الحثيثة لتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان إحصائية حديثة حول مكافحة غسل الأموال لشهر يناير 2025.

ووفقًا للتقرير، تم اتخاذ عدة إجراءات رقابية وتنظيمية، من بينها إصدار 28 أمر التزام على السجلات التجارية (CR)، وإصدار ثلاثة إخطارات كتابية كتنبيهات للجهات المعنية. كما شملت الجهود تعيين خمسة مسؤولين امتثال لضمان التزام المنشآت بالقوانين واللوائح، إلى جانب عقد خمسة اجتماعات لتقييم المخاطر التي قد تشكل ثغرات أمام عمليات غسل الأموال.

وضمن مساعي الوزارة لتعزيز الرقابة الميدانية، تم تنفيذ خمسة زيارات تفتيشية على المنشآت التجارية ذات الصلة، ما يعكس التزام الجهات المعنية بمتابعة الامتثال للأنظمة المعمول بها. كما شملت الإجراءات الحاسمة إيقاف سجل تجاري واحد (CR Block) كإجراء صارم ضد المخالفات المحتملة.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة العمانية لمكافحة غسل الأموال وضمان بيئة تجارية آمنة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع ويحد من أي استغلال غير مشروع لهذا المجال الاقتصادي الحيوي.